Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 2.0).
2. Об утверждении пороговых значений показателя риск-аппетита.
3. Об Отчетах Департамента внутреннего аудита о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
5. Об участии в дочернем обществе.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 13.06.2023 М.П.